Государство разрабатывает меры для усиления контроля за движением денежных средств, чтобы предотвратить незаконные операции. Соответствующий проект, подготовленный Росфинмониторингом, уже опубликован. Если инициативу примут, она затронет множество профессионалов и организаций, включая юристов, адвокатов, бухгалтеров, нотариусов, участников криптовалютной сферы и управляющих офшорными структурами.
Одним из ключевых изменений станет расширение списка тех, кто обязан соблюдать правила противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. В этот перечень войдут даже те, кто занимается добычей цифровых денег, поскольку оборот криптовалют требует особого внимания.
Кроме того, документ предлагает уточнить определения некоторых терминов, таких как «международный личный фонд». Для нотариусов появится отдельный список действий, при которых они должны применять требования ПОД/ФТ. Все участники процесса будут обязаны регулярно актуализировать информацию о своих клиентах, их доверенных лицах и конечных владельцах капитала. Также необходимо будет фиксировать случаи отказа в обслуживании.
Новые нормы позволят организациям запрашивать у клиентов подтверждающие документы — паспорт, данные о регистрации и другую информацию. Еще одно нововведение: обязательное информирование контролирующих органов о любых подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или поддержкой терроризма.
Цель этих мер — повысить открытость финансовых операций и исключить возможность использования профессиональных услуг для противоправных целей.
Вы можете оставить первый комментарий