В список операций, подлежащих обязательному контролю по закону о противодействии отмыванию денег, внесут корректировки. Согласно проекту закона, больше не будут отслеживать внесение наличных физическими лицами в уставный капитал. Также перестанут проверять случаи получения наличных по чекам на предъявителя, если такие чеки были выданы нерезидентами. Эти изменения касаются операций на сумму от 1 млн рублей.
Взамен в перечень добавят новые виды операций, требующие внимания со стороны надзорных органов. Это, например, зачисление средств на банковские счета организаций или предпринимателей, занимающихся продажей ювелирных изделий, драгоценных металлов и других подобных товаров. Кроме того, под контроль попадет списание денег с таких счетов.
Теперь банки будут обязаны отслеживать покупку или продажу инвестиционных драгметаллов гражданами, а также приобретение или реализацию слитков драгметаллов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через финансовые учреждения. Все сведения о таких действиях необходимо будет передавать в Росфинмониторинг.
Новые правила начнут действовать спустя 120 дней после официального опубликования закона.
Вы можете оставить первый комментарий