Юрлица обязаны собирать, обновлять, хранить и представлять госорганам информацию о своих бенефициарных владельцах

Внесены дополнения в Закон о противодействии отмыванию доходов и КоАП РФ.

Закон дополнен ст. 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».

Согласно данной статье организации обязаны:

  •  располагать информацией о своих бенефициарных владельцах – физлицах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении них следующих сведений: ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты удостоверяющего личность документа, данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии);
  •  регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально ее фиксировать;
  •  хранить информацию о них и о принятых мерах по установлению в отношении них указанных сведений не менее 5-ти лет со дня получения такой информации;
  •  представлять эти сведения по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ. Порядок и сроки представления информации определяются кабинетом министров.
  •  раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством.

Для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юрлицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Для получения указанных сведений компании вправе запрашивать у физлиц и юрлиц, являющихся их учредителями или участниками или иным образом контролирующих их, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Указанные лица, в свою очередь, обязаны представлять имеющуюся у них информацию, ее передача не является нарушением законодательства РФ о персональных данных.

Ответственность за неисполнение указанных обязанностей установлена в новой ст. 14.25.1 КоАП РФ:

  •  штраф на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей;
  •  на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.06.2016 № 215-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»

Вступает в силу 21.12.2016

Официальный интернет-портал правовой информации, 23.06.2016