Ведомство подготовило проект положения, согласно которому отношения с партнерами у многих компаний теперь будут начинаться со сбора досье.
Новшество, в частности, коснется адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере права и бухгалтерии.
В деле должны быть сведения из открытых источников, в том числе представленные самим контрагентом (СНИЛС, ИНН, ОГРН и пр.) и полученные по запросу, например, об утерянных паспортах, об источниках доходов и имущества физлица, копии бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий, справки об их задолженности перед бюджетом.
Досье нужно будет хранить минимум 5 лет и обновлять каждый год. Если же для этого возникнут причины, процедуру идентификации необходимо повторить за 7 рабочих дней.
Вы можете оставить первый комментарий