Рассматривается новый проект закона, предлагающий при обнаружении любых поводов считать проверяемую организацию замешанной в легализации нечестно заработанных средств либо в финансировании терроризма сообщать в уполномоченные органы.
Речь идет о поправках в «противоотмывочный» закон и в ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Таким образом, аудиторы будут обязаны сигнализировать в Росфинмониторинг о фактах обнаружения юрлиц, ведущих указанную подозрительную деятельность.
