Росфинмониторинг опубликовал рекомендации по исполнению антиотмывочного закона предпринимателям в области бухуслуг.
К таковым служба относит юрлиц и ИП, которые, представляя интересы клиента:
– совершают сделки с недвижимостью и долями в предприятиях;
– администрируют денежные потоки и операции с имуществом клиентов;
– осуществляют контроль счетов;
– организуют создание предприятий и их работу, в том числе соответствующее финансирование.
Указанным категориям бизнеса вменяется обязанность ввести и соблюдать правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
Для этого необходимо назначить ответственного за исполнение регламента сотрудника, не имеющего действующих судимостей за правонарушения в отношении госвласти.
Квалификация в области борьбы с терроризмом указанного работника должна поддерживаться на высоком уровне, для этого его нужно обучать в порядке, установленном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.
Информацию о клиентах и сделках предприятий в сфере бухуслуг необходимо фиксировать и хранить, а при наличии подозрений сообщать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней.
Критерии для отнесения операций к необычным можно использовать, указанные в Приказе от 08.05.2009 № 103.
Кроме прочего, сопровождающему финансы клиентов бизнесу указали на необходимость подключения к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.
