Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Росфинмониторинг будет контролировать почтовые переводы

Первое чтение Госдумы прошел законопроект об ужесточении контроля за финансовыми операциями. Поправки в аниотмывочный закон предложил внести комитет по финансовому рынку.

Депутаты планируют распространить действие регламента на организации, консультирующие клиентов по вопросам о сделках с недвижимостью, то есть и на риелторские агентства. Кроме того, предлагается дополнить перечень подконтрольных операций за счет:

  • почтовых переводов на сумму 100 тыс. рублей и более;
  • платежей в размере 50 тыс. рублей и свыше, осуществляемых через операторов сотовой связи, за исключением оплаты их услуг;
  • лизинговых и сублизинговых платежей, если предмет договора финансовой аренды стоит не менее 600 тыс. рублей.