Президент подписал закон об изменении антиотмывочного закона, расширив перечень контролируемых операций.
Так, с 10 января следующего года в Росфинмониторинг будут докладывать также о следующих операциях:
- почтовые переводы в размере 100 тыс. рублей и более;
- движения по счетам на сумму 600 тыс. рублей и более по договорам лизинга и финансовой аренды;
- возврат неиспользованного аванса за услуги связи в размере от 100 тыс. рублей.
Перечисленные движения средств в инвалюте также подпадают под контроль при достижении эквивалентных лимитов.
