Минфин ответил на вопрос, касающийся получения сведений о руководителях и учредителях, участвующих в нескольких юрлицах или, как принято их называть, – массовых руководителях и учредителях.
Отдельного реестра, содержащего подобную информацию, не существует.
Согласно пункту 1 ст. 4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юрлиц и ИП», в России ведется ЕГРЮЛ. Этот реестр включает в себя сведения о создании, реорганизации, ликвидации и иную информацию о юрлицах.
Состав сведений, отражаемых в ЕГРЮЛ, утвержден Приказом Минфина РФ от 05.12.2013 № 115н. Среди них есть и сведения об учредителях (участниках) юрлица. Эту информацию можно получить на сайте ФНС в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».
Есть еще один способ проверить массовость руководителя: через сервис «Прозрачный бизнес» в разделе «Участие в нескольких ЮЛ». Этот ресурс формируется автоматически по данным из ЕГРЮЛ. Других источников информации для его пополнения нет.
В связи с этим ведомство сообщает, что само по себе массовое участие в деятельности других компаний не является нарушением закона. Это лишь косвенный фактор для оценки рисков при выборе контрагентов. Поэтому, помимо массовости, Минфин рекомендует одновременно руководствоваться дополнительными признаками неблагонадежности руководителя, это отсутствие:
- документа, подтверждающего его полномочия;
- копии документа, удостоверяющего его личность;
- сведений о фактическом местонахождении контрагента;
- необходимых для деятельности производственных либо торговых площадей;
- ресурсов для выполнения контрагентом договорных обязательств;
- времени на исполнение договора.
