Нижняя палата одобрила в окончательном третьем чтении законопроект с поправками к антиотмывочному закону в части дополнения перечня документов, используемых банками для упрощенной идентификации клиентов.
В статье 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ уточняется, что в числе сведений о себе, направляемых физлицом банку, НПФ, профучастнику рынка ценных бумаг или МФО, в целях упрощенной идентификации может быть предоставлен номер водительских прав.
Напомним, что в силу подпункта 1.11 ст. 7 закона № 115-ФЗ упрощенная идентификация допустима при переводах денег без открытия счета, почтовых переводах, обмене денег.
Вы можете оставить первый комментарий