Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

ЦБ будет запрашивать у банков данные о переводах физлиц

ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности, которая подразумевает предоставление данных о переводах физлиц. Об этом сообщает РБК. ЦБ РФ будут интересовать в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

По мнению представителей банков, новая форма отчетности призвана проверить, насколько точно кредитные организации соблюдают ранее вышедшие рекомендации ЦБ о борьбе с незаконными транзакциями. Однако по словам банкиров, большинство банков уже давно проводят внутренний мониторинг переводов между физлицами.

Так, например, под блокировку могут попасть физлица, которые принимают большое количество платежей от разных граждан в течение месяца или небольшое количество платежей на значительные суммы от различных получателей.

Примечание редакции:

Банковские эксперты считают, что ЦБ и ФНС начнут бороться с практикой, когда предприниматели принимают платежи на свою личную банковскую карту без уплаты соответствующих налогов.

Обсуждение

Войдите, что бы комментировать.