Какие финансовые операции попадут под особый контроль

Госдума приняла поправки к закону № 115-ФЗ, который нередко называют антиотмывочным.

Контролирующие функции Росфинмониторинга теперь распространяются на операции и сделки на сумму свыше 1 млн рублей. Ранее граница контроля была установлена на значении 600 тыс. рублей.

Аналогичным образом повысились предельные величины сделок с недвижимостью. До принятия поправок под контроль Росфинмониторинга попадали сделки свыше 3 млн рублей, сейчас будут отслеживаться операции от 5 млн рублей.

Особое внимание уделят действиям с наличными деньгами (от 1 млн рублей и выше):

• операции, проводимые физлицом с инвалютой;
• получение гражданином денег по чеку на предъявителя, который был выдан нерезидентом РФ;
• покупка гражданином акций и облигаций за наличные;
• зачисление на счет компании наличных денег или их снятие;
• внесение в уставной капитал компании наличных денег физическим лицом.

Кредитные финансовые организации отчитаются об операциях по счетам при проведении платежей по лизинговым договорам, сделкам с недвижимостью, скупке драгметаллов и т.п.