Гражданин РФ был признан виновным в производстве запрещенных веществ и приговорен к уголовной ответственности. Однако следственные органы настаивали на виновности данного гражданина в преступном деянии в виде легализации денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК).
Вердикты следователей были основаны на фактах, подтверждающих, что покупатели запрещенных веществ у данного физлица расплачивались биткоинами, которые он потом конвертировал в рубли. В результате была легализована значительная сумма в размере 8,2 млн рублей. Однако судебные инстанции не усмотрели в этом преступного деяния и по обвинению в легализации гражданина оправдали.
С такими выводами Верховный Суд РФ не согласился, так как подобные финансовые операции заведомо скрывают взаимосвязь легализуемой криптовалюты с преступным источником ее происхождения.
Поэтому оправдательный приговор, вынесенный предыдущей судебной инстанцией, был отменен, а дело направлено на пересмотр.
Вы можете оставить первый комментарий