Будет расширен с 01.10.2024 функционал сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК). С этой даты бизнес сможет проверять сведения об отнесении компании или ИП к высокой группе риска осуществления подозрительных операций.
Пресс-служба регулятора пояснила, что сведения доступны как в отношении себя, так и в части иных лиц. Это позволит оценить добросовестность контрагента и не рисковать партнерством с ним, выявив запись о подозрительности.
В случае несогласия с наличием в ЗСК указанной отметки о себе компания (ИП) может обратиться в ЦБР с заявлением о перепроверке оснований и исключения из черного листа. Однако это доступно только тем лицам, к которым не были применены антиотмывочные ограничительные меры. Если это сделано, через интернет-приемную запрос подается в межведомственную комиссию.
Вы можете оставить первый комментарий