Начиная с 31.01.2025 у нотариусов появятся дополнительные обязанности: они должны активно применять более строгие меры по предотвращению легализации незаконных доходов при заверении различных сделок. Эти изменения направлены на усиление контроля над финансовыми операциями и соответствуют требованиям, установленным Росфинмониторингом. В перечень сделок, подлежащих особому наблюдению, включены соглашения о возмездной передаче ценных бумаг и долей в уставном капитале через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и иные формы сделок.
Дополнительно станут отслеживать договоры займа, включая конвертируемые займы, и связанные с ними сделки цессии. Подлежать контролю будут также медиативные соглашения по имущественным спорам и заявления участников о выходе из общества. Нотариусы обязаны применять меры по предотвращению легализации незаконных доходов не только при указанных выше сделках, но и при принятии депозитов в виде денег или ценных бумаг, а также при осуществлении исполнительных надписей.
Эти нововведения призваны повысить прозрачность нотариальных действий и усилить защиту финансовых операций от возможных злоупотреблений. Представленные изменения подчеркивают важность роли нотариусов в поддержании законности и порядка в сфере финансовых и имущественных сделок.
Вы можете оставить первый комментарий