Адвокат Дмитрий Пашин в интервью РИА «Новости» предупреждает, что банковские переводы физическим лицам, с которыми клиент ранее не имел финансовой истории хотя бы за полгода, теперь вызывают подозрения и могут привести к временной блокировке счета.
Еще одним тревожным сигналом для банков станет ситуация, когда крупная сумма поступает клиенту на счет непосредственно перед переводом другому человеку.
Такие меры связаны с возросшими случаями перечисления сбережений гражданами мошенникам, отмечает юрист. Среди факторов риска эксперты называют также:
- крупные суммы операций;
- осуществление платежей в необычное для клиента время;
- смена привычного оборудования для входа в банк-клиент. Гражданам рекомендовано соблюдать осмотрительность при работе с финансовыми операциями, чтобы избежать возможных проблем с банком.
Вы можете оставить первый комментарий