Росфинмониторинг расширил перечень операций, требующих дополнительной проверки. С 25 мая нотариусам нужно применять меры финансового мониторинга к большему числу сделок.
В обновленный список вошли акцепт безотзывной оферты, если в результате оформляют переход ценных бумаг или долей в ООО, а также договоры инвестиционного товарищества и соглашения о присоединении к таким сделкам.
При удостоверении этих документов специалисты обязаны запрашивать дополнительные сведения о сторонах, анализировать вероятность незаконного характера операций и направлять уведомления в Росфинмониторинг при выявлении сомнительных признаков.
Отметим, что ранее нотариусы уже оценивали риски по сделкам с недвижимостью, ценными бумагами и долями в ООО — при купле-продаже, мене, уступке требований. Под контролем находились займы, включая конвертируемые, и дарение недвижимости, если стороны не состоят в родстве или браке. Также повышенное внимание уделялось доверенностям на распоряжение счетами и электронными деньгами, медиативным соглашениям по имущественным спорам, договорам доверительного управления и заявлениям участников о выходе из ООО.
Вы можете оставить первый комментарий