Депозит суда

Часто в ходе судебных процессов или других процедур возникают ситуации, когда деньги нужно передать суду на временное хранение — не в качестве платежа, а как гарантию. Для этих целей существуют специальные лицевые (депозитные) счета судов. О том, для чего они нужны и как с ними работать, мы и расскажем в настоящей статье

Над статьей работали:
Автор: Ирина Кузнецова; редактор: Александр Чепенко

Содержание

1. Внесение средств на депозит арбитражного суда
2. Внесение средств на депозит суда общей юрисдикции
3. Возврат средств с депозита арбитражного суда
4. Возврат средств с депозита суда общей юрисдикции

Внесение средств на депозит арбитражного суда

Процедуры работы с депозитными счетами в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (районных, городских, мировых) имеют как общие черты, так и существенные различия, которые важно учитывать.

Для начала назовем общие особенности депозитных счетов.

На первый взгляд, депозиты немного напоминают банковский вклад, однако в действительности представляют собой принципиально иную организацию временного хранения денежных средств. Главное отличие в том, что деньги на депозит нужно перечислять лишь в строго определенных, предписанных законом ситуациях и под контролем суда и Федерального казначейства. Целью такого перечисления является обеспечение выполнения определенных процессуальных действий или обязательств.

В соответствии с п. 1.3 Регламента по работе с лицевыми (депозитными) счетами, утвержденного приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05.11.2015 № 345 (далее по тексту — Регламент), обычно деньги на такой счет кладут в следующих ситуациях:

1) для оформления залога (к примеру, в уголовном процессе для избрания меры пресечения);
2) для обеспечения иска (чтобы истец был уверен, что при выигрыше с ответчика можно будет взыскать деньги или имущество);
3) для обеспечения судебных издержек (в этом случае средства могут быть израсходованы на экспертизу, переводчиков и т.д.);
4) для встречного обеспечения (когда одна сторона просит принять меры, а суд требует от нее гарантий для другой стороны);
5) в рамках ведения делах о банкротстве (для финансирования процедуры);
6) с целью обеспечения заявки или контракта в госзакупках (чтобы участник торгов подтвердил серьезность своих намерений).

Главный принцип заключается в том, что депозитные деньги поступают во временное распоряжение. Они не принадлежат суду и не идут в бюджет. Их задача — быть гарантией, и после выполнения условий (окончания дела, исполнения обязательств) они должны быть возвращены плательщику или перечислены другой стороне по решению суда.

Теперь перейдем непосредственно к арбитражному процессу.

Внесение денег на депозит арбитражного суда регулируется прежде всего АПК РФ. Эта мера носит обеспечительный или исполнительный характер и применяется в строго определенных случаях:

1) в качестве встречного обеспечения иска.

Если суд по ходатайству истца принимает меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства или имущество ответчика, последний имеет право вместо ареста внести на депозитный счет суда сумму, соответствующую размеру исковых требований. Это позволяет разблокировать счета и продолжить хозяйственную деятельность, не дожидаясь окончания суда (ч. 2 ст. 94 АПК РФ).

Кроме того, все та же ст. 94 позволяет ответчику защититься от возможных убытков, ставших следствием необоснованных обеспечительных мер. Этот способ защиты работает так. Предположим, что в суд поступило ходатайство заинтересованного лица о принятии обеспечительных мер к ответчику. А ответчик, в свою очередь, заявляет ходатайство о встречном обеспечении, т.е. требует, чтобы истец или другое лицо, по чьей инициативе были приняты обеспечительные меры, предоставил обеспечение на случай возможных убытков, если впоследствии изначально предпринятые судом меры в отношении ответчика будут признаны необоснованными. В такой ситуации суд может обязать инициатора ареста имущества ответчика или других гарантийных мероприятий внести на депозит суда определенную сумму в счет возможных убытков.

Истцу или другому лицу дается 15 дней со дня вынесения соответствующего определения на внесение денег на депозит. Пока средства не поступят, ходатайство о применении обеспечительных мер к ответчику рассмотрено не будет. Если же в течение указанного срока деньги на депозите так и не появятся, суд будет вправе отказать в применении обеспечительных мер к ответчику.

Перечисленные правила не применяются к заявлениям Центрального банка РФ (Банка России) в определенных категориях дел о банкротстве финансовых организаций;

2) для исполнение долговых обязательств.

Согласно статье 327 ГК РФ должник, желающий исполнить решение суда, но не имеющий возможности передать деньги непосредственно взыскателю, вправе внести присужденную сумму на депозитный счет арбитражного суда, вынесшего решение.

Решить вопрос таким образом можно в следующих случаях:

— если кредитора нет на месте (отсутствует в месте исполнения);
— если кредитор недееспособен, и у него нет представителя;
— если непонятно, кому именно платить (к примеру, идёт спор о праве на взыскание долга);
— если кредитор всячески уклоняется от принятия платежа (не берёт деньги, не даёт реквизиты и т.п.) или допускает иную просрочку.

Порядок реализации рассматриваемого способа исполнения обязательства действует такой. Должник вносит сумму долга на депозит. Стоит отметить, что при погашении долговых обязательств может быть использован депозит суда или нотариуса, причем последний вариант на практике встречается даже чаще.

Суд (или нотариус) уведомляет об этом кредитора. С этого момента обязательство считается исполненным, прекращается начисление пени. Риски случайной гибели денег и другие обременения с должника снимаются. При этом должник может забрать деньги обратно в любой момент, пока кредитор их не получил. Но в этом случае долг, конечно же, не будет считаться погашенным.

В этой схеме важно, что инициатором размещения денег на депозите выступает лишь одна из сторон. Если же инициативу проявляют обе стороны, то данные нормы не применяются, поскольку это уже другая процедура, которая чаще всего проводится по договору эскроу (условного депонирования) и регулируется отдельными нормами;

3) для оплаты судебных расходов. В соответствии со ст. 108 АПК РФ деньги на депозит суда могут переводиться для авансирования расходов на привлечение экспертов и свидетелей в арбитражном процессе.

Необходимые суммы должны быть внесены той стороной, которая заявила ходатайство об их привлечении. Если о привлечении специалистов или совершении других платных процессуальных действий ходатайствуют обе стороны, то требуемую сумму они вносят пополам.

Внесение происходит в срок, который устанавливает в своем определении сам суд.

Если деньги до указанной даты на депозит не поступили, суд имеет право отклонить ходатайство о назначении экспертизы или вызове свидетелей;

4) в соответствии со ст. 213.4 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при подаче заявления о банкротстве физлица гражданин должен сразу внести на депозитный счет суда фиксированную сумму, равную гонорару финансового управляющего за одну процедуру. По запросу суд может отсрочить этот платеж до первого судебного заседания. Если гражданин согласен, чтобы управляющий привлекал для работы помощников (аудиторов, оценщиков и т.д.), он заранее указывает в заявлении максимальную сумму на их услуги. Эту сумму также нужно внести на депозит суда, но можно запросить отсрочку платежа;

5) деньги, которые являются предметом залога (пп. 1 п. 1.3 Регламента);

6) средства, которые выполняют функцию обеспечения заявки поставщика (подрядчика, исполнителя) или исполнения контракта (пп. 6 п. 1.3 Регламента).

Процедура внесения денег во всех перечисленных случаях стандартна: плательщик смотрит на сайте суда или получает в самом судебном органе реквизиты депозитного счета и квитанцию установленной формы. Оплата производится через банк с обязательным указанием в назначении платежа номера дела, наименования сторон и цели взноса (например, «для обеспечения иска по делу № …»).

Юридические лица перечисляют деньги по платежным поручениям. Граждане (как предприниматели, так и физические лица), которые вносят наличные деньги без использования своего банковского счета, делают это через банк по форме документа, установленной этой кредитной организацией.

Внесение средств на депозит суда общей юрисдикции

При рассмотрении дел в судах общей юрисдикции главным нормативным актом, на основании которого осуществляется судопроизводство и, в том числе, перечисление денег на депозит, является Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ).

Перечислим ситуации, когда в рамках гражданского процесса возможен перевод денег на депозит суда:

1) аналогично арбитражному процессу в судах общей юрисдикции депозит используется для обеспечения иска (статья 143 ГПК РФ). Суть заключается в том, что при вынесении судом определения о принятии обеспечительных мер ответчик вправе взамен них внести на депозит суда истребуемую истцом денежную сумму;
2) если в суде одна из сторон ходатайствует о вызове свидетелей, назначении экспертизы или других действиях, требующих расходов, то, как и в арбитраже, эти деньги нужно внести заранее на депозитный счет, указанный судом. Это предусмотрено ст. 96 ГПК РФ.
Деньги вносит та сторона, которая попросила провести эти действия. Если с ходатайством выступили обе стороны, то они вносят сумму пополам. Средства перечисляются на специальный счет того суда или судебного органа, который рассматривает дело;
3) при невозможности вернуть долг кредитору должник вправе внести соответствующую сумму на счет суда или нотариуса. Процедуру такого перечисления денег мы подробно описали в разделе, касающемся арбитражного процесса. В гражданском судопроизводстве она проводится точно так же, поскольку предусмотрена ст. 327 ГК РФ и распространяет свою силу на все правоотношения, независимо от того, в рамках какого процесса рассматривается дело.

Порядок внесения средств тоже аналогичен:

1) получение реквизитов в канцелярии суда или на сайте. Важно использовать именно те реквизиты, которые предоставит конкретный суд, так как депозитные счета разных судов отличаются. Кроме того, нужно обязательно уточнять актуальные требования, которые периодически могут меняться. К примеру, на сайтах Арбитражного суда Москвы и Арбитражного суда Московской области имеется информация о том, что начиная с 2022 года не принимаются платежные документы, если в них не указан код НПА. На сайте московского арбитража также отдельно отмечено, что в реквизитах депозита отсутствует КБК и ОКТМО;
2) оформление платежного поручения с детальной расшифровкой — в рамках какого дела переводятся деньги, с какой целью, кто их переводит.

Возврат средств с депозита арбитражного суда

Процесс возврата денежных средств с депозитного счета арбитражного суда предусмотрен Регламентом (п. 1.8 и п. 1.9), а также приказом Федерального казначейства Минфина РФ от 14.05.2020 № 21н.

Это процедура, инициируемая по заявлению заинтересованного лица. Во всех случаях возврат производится по определению суда.
Основания для возврата напрямую зависят от цели первоначального взноса.

Если средства вносились в качестве обеспечения иска, их возврат ответчику производится по определению суда после отмены мер обеспечения либо после вступления в законную силу судебного акта, которым в иске отказано. Если иск удовлетворен, эти средства, как правило, переводятся истцу в счет исполнения решения. В случае, когда участник разбирательства вносил деньги в качестве встречного обеспечения, они возвращаются ему после завершения дела, если нет оснований для их удержания.

В иных ситуациях (к примеру, при излишне внесенной сумме или ошибочном платеже) возврат также осуществляется на основании определения суда, вынесенного по просьбе плательщика.

Заявление о возврате подается в тот же арбитражный суд, на депозитный счет которого были зачислены средства, с обязательным указанием номера дела и деталей платежа (счета, на который заявитель просит перечислить деньги). По общему правилу, обратный платеж должен быть совершен в течение 30 дней с даты получения судом заявления.

Возврат средств с депозита суда общей юрисдикции

Вышеописанная процедура распространяет свое действие в равной мере и на гражданский процесс, поскольку указанным Регламентом предусмотрен общий механизм возврата денежных средств с депозита суда без разделения его на виды и уровни судебных инстанций.

Таким образом, для возврата денег с депозита заинтересованный участник судебного разбирательства должен обратиться в суд с соответствующим заявлением, указав в нем причины возврата и реквизиты для перечисления денег. Далее нужно дождаться определения суда, а в течение 30 дней после этого — поступления средств на указанный счет.

Если суд по каким-либо причинам откажет в возврате денег, определение об этом можно обжаловать.