Над статьей работали:
Автор: Коротаева Юлия
Резидентам установили новые требования.
Резидентов обязали информировать уполномоченные банки (УБ) о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки. Указанные сроки должны быть обозначены во внешнеторговых договорах, заключенных резидентами с нерезидентами.
Сейчас резиденты оповещают кредитные организации об ожидаемых максимальных сроках поступления средств.
С 14 мая следующего года банк не станет проводить операцию, если она нарушает любые нормы валютного законодательства, в том числе по причине представления документов, не соответствующих требованиям закона. На следующий день после вынесения решения об отказе клиенту поступит письменное уведомление.
Действующие нормы позволяют УБ отказывать в этом по двум причинам:
- если клиент заподозрен в отмывании доходов;
- не поданы документы, требуемые законом.
За незаконные валютные операции должностных лиц ждет дисквалификация от полугода до трех лет, если они ранее уже совершали аналогичный проступок по пп. 1, 4, 4.1, 5 ст. 15.25 КоАП РФ.
Скорректированы правила исчисления штрафа за невыполнение требований по репатриации валютной выручки. Он станет кратным величине ключевой ставки ЦБР (сейчас — ставки рефинансирования) от суммы средств, поступивших с нарушением срока на счет в УБ.
При этом должностным лицам зафиксировали границы штрафа от 20 до 30 тыс. рублей.
Для ИП и юрлиц останется прежний алгоритм расчета.
