Рейдерский захват

Всем известно такое определение, как «рейдерский захват». Ассоциируется указанное явление с периодом 90-х, но существует и по сей день. Что же оно означает сегодня, в чем может заключаться и как бизнесу обезопасить себя, изложено в статье.

Над статьей работали:
Автор: Лилия Новикова; редактор: Бурцева Алла

Содержание

1. Рейдерский захват — что это простыми словами
2. Примеры рейдерских захватов
3. Ответственность за рейдерский захват
4. Противодействие рейдерским захватам

Рейдерский захват — что это простыми словами

На законодательном уровне понятие рейдерского захвата не раскрыто. Но его можно найти в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р, где оно описано как криминальный захват имущественных комплексов компании (раздел 3 «Обеспечение национальной безопасности» указанного документа).

По сути происходит отобрание бизнеса насильственным путем, без какого-либо согласия его собственников. При этом такие противоправные действия необязательно выражены в совершении физического насилия относительно руководства или сотрудников организации. Это также могут быть действия, направленные на доведение компании до такого финансового состояния, когда дальнейшее осуществление им деятельности становится невозможным. Например, рейдеры могут инициировать проведение различных проверок в отношении объекта их интереса. Кроме этого, может быть получен доступ к базам данных, и эта информация также будет использована с целью отъема компании у ее собственников.

Еще одним вариантом является скупка долгов организации, тем самым рейдеры становятся крупными кредиторами и под угрозой банкротства также могут отобрать бизнес.

Рейдерство классифицируют по трем основным видам:
• белое — когда захватчики действуют, используя легальные способы. Например, покупка долгов организации или инициация проверок. Такие действия вполне законны;
• серое — когда поглощение компании происходит вроде бы легальным путем, без -применения криминала, но тем не менее могут быть применены отдельные его элементы;
• черное — в данном случае рейдеры используют исключительно незаконные способы воздействия на собственников компании или ее руководителей, вынуждая тем самым передать преступникам свой бизнес. Здесь уже задействуют такие способы, как угрозы, запугивание, шантаж и прочее. Примером может быть взлом информационной системы и получение доступа к закрытой корпоративной информации или кража цифровой подписи руководителя организации или иных ее сотрудников.

Примеры рейдерских захватов

Примером рейдерского захвата является ситуация, когда один из участников ООО решил совершить захват корпоративного управления компанией. С этой целью он разработал целый преступный план, в соответствии с которым был совершен ряд гражданско-правовых сделок, а кроме этого, произвели фальсификацию итогов общего собрания участников общества. В результате  преступных действий указанный участник стал генеральным директором компании (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2015 № Ф05-12883/2015 по делу № А40-156095/14-34-1278).

В следующем примере организаторы рейдерского захвата произвели свои незаконные действия в несколько этапов. В первую очередь у компании было изъято здание путем совершения налета. Затем было заключено несколько противоправных сделок, направленных на отчуждение долей участников третьим лицам. При этом были подделаны подписи участников. После этого новыми незаконными управленцами компании были произведены действия по внесению изменений в устав организации (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.02.2024 по делу № 10-826/2024 (УИД 77RS0016-02-2023-004596-90). Схожая ситуация рассмотрена в Апелляционном определении Московского городского суда от 17.10.2022 по делу № 10-18940/2022.

Другим примером является захват бизнеса путем совершения обмана и введения руководителя компании в заблуждение. В результате незаконных махинаций владелица компании лишилась доступа к зданиям, принадлежавшим ее фирме, а также к документации (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.05.2023 по делу № 10-5448/2023 (УИД 77RS0022-02-2021-004683-61) Приговор: по части 4 статьи 159 УК РФ). Аналогичное дело рассмотрено в Апелляционном определении Московского городского суда от 24.02.2025 № 10-0606/2025. В захвате управления фирмой и ее имуществом участвовала целая преступная группа, которая совершила ряд незаконных действий по фальсификации документов, вследствие чего к ним перешел корпоративный контроль.

В другом случае рейдеры оказывали давление на руководство ООО, размещали порочащую информацию в различных источниках, а также обращались с большим количеством жалоб в различные структуры. В результате указанных действий общество потеряло часть своего имущества (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.11.2022 по делу № 10-17893/2022 (УИД 77RS0027-01-2019-017512-30) Приговор: по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ).

Как мы видим, преступники используют весьма разнообразные способы незаконного изъятия имущества.

Ответственность за рейдерский захват

Специальной нормы, которая устанавливала бы ответственность за рейдерство, нет. Поэтому действия преступников квалифицируют, как правило, по статьям, устанавливающим санкции за преступления против имущества (глава 21 УК РФ).

Как видно из примеров, чаще всего лицам вменяют совершение мошеннических действий (ст. 159 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ).
Первый состав предполагает наличие обмана потерпевшего или злоупотребление его доверием. При этом обман может заключается в совершении следующих действий (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48):
• в сознательном сообщении заведомо ложных сведений, которые не соответствуют действительности;
• в умолчании об истинных фактах;
• в совершении умышленных действий, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Важно, что сведения, о которых преступник намеренно не сообщает или которые он искажает, могут касаться любых обстоятельств:
• юридических фактов и событий;
• личности преступника;
• стоимости и качества имущества;
• наличия (отсутствия) полномочий у каких-либо лиц.

Злоупотребление же доверием выражается в использовании сложившихся доверительных отношений с потерпевшим с целью изъятия у него имущества. Такие отношения могут сложиться как ввиду служебного положения потерпевшего и преступника, так и личными отношениями (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).

Норма устанавливает следующие санкции (ч. 1 ст. 159 УК РФ):
• штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;
• обязательные работы на срок до 360 часов;
• исправительные работы на срок до 1 года;
• ограничение свободы на срок до 2 лет;
• принудительные работы на срок до 2 лет;
• арест на срок до 4 месяцев;
• лишение свободы на срок до 2 лет.

Если мошеннические действия были совершены группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено более жесткое наказание (ч. 2 ст. 159 УК РФ):
• штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет;
• обязательные работы на срок до 480 часов;
• исправительные работы на срок до 2 лет;
• принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового;
• лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Еще одним квалифицирующим составом является совершение преступления с использованием служебного положения, а равно и в крупном размере. В этом случае установлены такие виды наказаний (ч. 3 ст. 159 УК РФ):
• штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
• принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2лет или без такового;
• лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового, но с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Нужно пояснить, что лицами, использующими свое служебное положение, являются те, кто временно или постоянно осуществляют функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в (прим. 1 к ст. 285 УК РФ, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48):
• госорганах, органах местного самоуправления;
• государственных и муниципальных учреждениях;
• государственных внебюджетных фондах;
• государственных корпорациях и компаниях;
• публично-правовых компаниях;
• государственных и муниципальных унитарных предприятиях;
• хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами голосов либо в которых они имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления;
• в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»);
• Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Для коммерческих организаций такими будут считаться лица, которые выполняют функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа. Также это может быть лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях (прим. 1 к ст. 201 УК РФ, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48).

Крупным будет считаться ущерб на сумму свыше 250 тыс. рублей (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Более суровое наказание предусмотрено в случае совершения преступления организованной группой, а также в особо крупном размере. Тогда преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Особо крупным при этом будет считаться размер ущерба на сумму более 1 млн рублей (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Этот состав следует отличать от деяния, совершенного группой лиц по предварительному сговору, о котором речь шла выше. Организованная группа создается с целью совершения ряда преступлений и при этом необязательно одинаковых. Группа лиц по предварительному сговору совершает одно конкретное преступление и, как привило, далее распадается (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48, ч. 2, 3 ст. 35 УК РФ).

Вымогательство направлено на понуждение к передаче имущества или совершение иных действий имущественного характера. С этой целью потерпевшему угрожают насилием, уничтожением или повреждением имущества, или распространением порочащих сведений. За данное деяние предусмотрено наказание в виде (ч. 1 ст. 163 УК РФ):
• ограничения свободы на срок до 4 лет;
• принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового;
• ареста на срок до 6 месяцев;
• лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

Преступник может озвучивать любые угрозы. При этом потерпевший должен воспринимать их как реальные и неважно, угрожает ли преступник осуществить их немедленно или в будущем (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56).

Если же рейдеры от угроз применения насилия перешли к действиям (были нанесены побои или совершены иные насильственные действия, которые привели к причинению вреда легкой или средней тяжести), или был сговор нескольких лиц, а также ущерб является крупным, то в качестве санкции будет назначено лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового (ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56).

В случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершения деяния организованной группой или если размер ущерба будет особо крупным, рейдерам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Кроме этого, ответственность за рейдерство может наступить и в соответствии с иными нормами УК РФ. Все зависит от того, какие конкретно методы и действия были осуществлены преступниками для достижения цели. Это могут быть следующие нормы УК РФ:
• ст. 170 — регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;
• ст. 170.1 — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
• ст. 173.1 — незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;
• ст. 173.2 — незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;
• ст. 179 — принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
• ст. 185.5 — фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозобщества;
• ст. 196 – преднамеренное банкротство;
• ст. 197- фиктивное банкротство.
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба;
• ст. 303 — фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности;
• ст. 327 — подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков;
• ст. 330 – самоуправство.
Кроме того, деяние может быть квалифицировано сразу по нескольким статьям (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.10.2020 № 46-УД20-18).

Противодействие рейдерским захватам

Для предотвращения рейдерского захвата бизнеса необходимо в первую очередь тщательно подбирать кандидатов на должности управленцев. Кроме этого, следует разделить полномочия между ними. Сосредоточение всех функций у одного лица может привести к плачевным последствиям. Поэтому структура компании должна быть сложной. И тогда принять то или иное решение будет не так быстро и просто.

Также собственники бизнеса должны строго следить за соблюдением коммерческой тайны и состоянием документации.

Необходимо обеспечить безопасность информации внутри компании. Так, доступ к тем или иным документам и сведениям может быть открыт только для определенных сотрудников. Также необходима организация цифровой защиты информации, то есть для ее получения сотрудники должны пройти процедуру идентификации.

Для того чтобы предотвратить физическое проникновение в помещения, следует иметь охранников, которые будут иметь доступ к тревожной кнопке для вызова сотрудников полиции.
Также нужно обеспечить контроль кредиторской задолженности во избежание ситуации, когда большая часть долгов компании может оказаться в руках одного кредитора.
Если несмотря на все предпринятые меры, компания все-таки стала мишенью рейдеров, необходимо написать заявление в правоохранительные органы.

Кроме этого, сделки, незаконно заключенные преступниками, можно оспорить через суд.