Росфинмониторинг предложил доработать антиотмывочный закон и обязать всех юрлиц и их руководителей проводить профилактику вовлечения фирм в легализацию незаконно заработанных денег.
Для этого руководство компаний должно позаботиться о системе контроля, способной оградить предприятие от участия в подобных сделках. Согласно документу она может включать:
- взаимодействие с правоохранителями и Росфинмониторингом;
- контроль контрагентов на предмет их возможного участия в противозаконных операциях;
- обучение персонала мерам противодействия отмыванию доходов;
- иные меры.
Авторы законопроекта поясняют, что профилактические меры решено сделать обязательными в связи с грядущим внесением в КоАП РФ миллионных штрафов за участие юрлиц в отмывании денег. Об этом законопроекте мы писали здесь.
