Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Банки будут по-новому идентифицировать юрлиц, принимаемых на обслуживание

Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ внесены изменения в антиотмывочный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, дополняющий обязанности банков, связанные с приемом клиентов на обслуживание.

В частности, в абзаце 3 пп. 1 п. 2 ст. 7 закона № 115-ФЗ уточнено, что до приема на обслуживание юрлица организации, занимающейся операциями с деньгами, нужно идентифицировать его, установив в том числе информацию о лицензии, если деятельность компании лицензируется, а также сведения об интернет-сайте, через который реализуются услуги.

При этом вводится запрет принимать на обслуживание следующие организации:

  • не имеющие лицензии в отношении подлежащей лицензированию осуществляемой деятельности;
  • оказывающие услуги через сайт в Интернете, включенный в реестр запрещенных.

Изменения вступают в силу с 13 июля.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО