Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Организации начнут наказывать за отмывание средств

В КоАП появилась новая статья 15.273, которая вводит ответственность за совершение операций с незаконными средствами (отмывание денег) по поручению юрлица. Она вступит в силу в сентябре. Наказывать за данное нарушение будут не только граждан, но и юридические лица. Однако ответственность наступит только в том случае, если предполагаемый виновник изначально знал о незаконном характере средств.

Организации-нарушителю грозит штраф до 300% от суммы денежной операции, либо принудительное закрытие на целый месяц. Дополнительно может быть применена конфискация.

До этого за отмывание наказывали только физлиц.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.03.2022 № 31-ФЗ

Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"

Обсуждение

Войдите, что бы комментировать.