С первого декабря правила внутреннего контроля дополнят новыми требованиями

Кабмин РФ Постановлением от 26.11.2022 № 1912 внес изменения в требования внутреннего контроля компаний и ИП, оперирующих денежными средствами и имуществом. Цель изменений — противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Речь идет о следующих требованиях.

1. Применять меры по заморозке средств (имущества) в отношении компаний и физлиц, включенных до 01.12.2022:

• в черный список причастных к экстремизму;
• в аналогичный список в отношении распространения оружия массового поражения.

2. Прописать в правилах внутреннего контроля порядок принятия решений об отмене блокировки движения средств.

3. Информировать клиентов об отмене блокировки.

Такие же изменения вносят и в требования к правилам внутреннего контроля:

• адвокатов;
• нотариусов;
• ИП, занятых оказанием юридических или бухгалтерских услуг;
• аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов.